وزارت اقتصاد از فهرست مظنونان جدید رونمایی کرد

وزارت اقتصاد از فهرست مظنونان جدید رونمایی کرد

در کنار تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران که از بهار ۱۳۹۷ کلید خورده، بانک‌های ایرانی نیز در سال‌های گذشته با مشکلات و محدودیت‌های جداگانه‌ای در ارتباط با اقتصاد جهانی مواجه بوده‌اند که مربوط به قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف می‌شود، فهرستی که در آن جز ایران، کره شمالی و میانمار نام کشور دیگری به

پولشویی در شاهنامه

پولشویی در شاهنامه

همان طور که در پیشتر نیز بارها گفته و تاکید داشتیم «شاهنامه کتاب تاریخ سیاسی، اجتماعی ایران است و همه مندرجات آن بیان رویدادهای واقعی و راستین است» یکی از چیزهایی که از شاهنامه وارد اصطلاحات حقوقی زمان ما شده، عبارت « پولشویی » است ! این اصطلاح و عبارت برگرفته از شاهنامه است :

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، به‌روزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین‌المللی

تراکنش بالای ٣۵میلیون تومان حساب تجاری تلقی میشود

تراکنش بالای ٣۵میلیون تومان حساب تجاری تلقی میشود

بر اساس مصوبه دیروز شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند. پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون

مبارزه با پولشویی در نظام بانکی

مبارزه با پولشویی در نظام بانکی

همایش آموزشی بانکداری اسلامی با موضوع مبارزه با پولشویی و آشنایی با عقود شرعی و احکام فقهی برگزار شد.   نعمت‌الله رضایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در این مراسم با بیان اینکه صندوق کارآفرینی امید دو وظیفه را به‌صورت هم‌زمان انجام می‌دهد، گفت: صندوق علاوه بر اعطای تسهیلات در امور توسعه، تولید و اشتغال نیز

اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش در عرصه خدمات غیرحضوری

اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش در عرصه خدمات غیرحضوری

توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، اهمیت استقرار سامانه های هوشمند برای پایش تراکنش ها را افزایش داده است. ایجاد شرایط ارائه خدمات پایه غیرحضوری به مشتریان از یک سو و افزایش تراکنش های بانکی از سوی دیگر، بانکها را بر آن داشته است تا با

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....