پولشویی و تجارت غیرقانونی حیات وحش

پولشویی و تجارت غیرقانونی حیات وحش

حمید محمدعظیمی کارشناس آموزش در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : تجارت غیرقانونی حیات وحش یک تهدید فزاینده برای تنوع زیستی بوده، تعادل اکولوژیکی را بر هم می زند و با سایر جرایم سازمان یافته مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر و تجارت اسلحه مرتبط است. این تجارت در

ارز دیجیتال، ترفند نوین پولشویی

ارز دیجیتال، ترفند نوین پولشویی

  مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : برخلاف ارزهای فیات، دارایی‌های دیجیتال غیرقابل ردیابی هستند و سرنخ‌های کمی در مورد هویت شخص درگیر در یک معامله باقی نمی‌گذارند، و بر این اساس ابزار مورد علاقه مجرمان برای خرید کالاهای غیرقانونی یا تسهیل تراکنش‌های غیرقانونی محسوب می‌شوند. با

استراتژی های رایج طراحی های پولشویی در جهان

استراتژی های رایج طراحی های پولشویی در جهان

  مهرداد حاجی زاده فلاح  عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پولشویی جرمی است که شامل پنهان کردن منشاء پولی است که از طریق فعالیت های غیرقانونی به دست آمده به طوری که به نظر برسد از منابع مشروع به تحصیل شده است. این یک مشکل جهانی بزرگ است: دفتر مبارزه با مواد

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد. به گزارش اقتصاددان به نقل از مهر ،   مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وزارت

کاربران شبکه های اجتماعی در نقش قاطران پول

کاربران شبکه های اجتماعی در نقش قاطران پول

دکتر حمید محمد عظیمی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : کلاهبرداران، مجرمان اقتصادی و سازمان های جنایی اغلب برای پنهان کردن منشاء وجوه غیرقانونی خود به پولشویی متکی هستند. هدف مشروع جلوه دادن وجوه و در عین حال دور کردن گروه های جنایتکار از تعقیب قضایی است. این اقدام همچنین تعقیب رد پول را

گفت‌و‌گو با دکتر محمد رسولی : پولشویی در شاهنامه

گفت‌و‌گو با دکتر محمد رسولی : پولشویی در شاهنامه

یکی از عناوین مجرمانه در حقوق، پولشویی است. اغلب تصور می کنند این عنوان مربوط به همین دهه های اخیر است و در غرب و بطور مشخص در آمریکا پیدا و ایجاد و این عنوان برایش وضع شده است. اما تحقیق بیشتر نشان می دهد در سده های قبل نیز این عبارت به کار رفته

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....