سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ Tuesday, 27 July , 2021
پولشویی | اقتصاددان
الگوهای حائل موسسات تجاری بین المللی از بیم پولشویی ۲۵ تیر ۱۴۰۰
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی دانشگاه

الگوهای حائل موسسات تجاری بین المللی از بیم پولشویی

ریسک‌های موجود در موسسات مالی مانند بانک‌ها، کارگزاران سهام، شرکت‌های تأمین و بیمه‌های زندگی وجود دارد آنها به‌طور عمدی یا ناخواسته، پولشویی می‌کنند یا در معرض خطر قرار دارند. موسساتی که در معرض پولشویی قرار دارند، مطمئناً متحمل هزینه‌های ناشی از دست دادن تجارت بعدی علاوه بر هزینه‌های کلان حقوقی می‌شوند.باید دانست که کشف یک بانک یا کمپانی متهم به پولشویی در دنیا برای جرایم سازمان یافته بیش از حد ممکن است، تبلیغات نامطلوبی برای موسسه ایجاد کند.

دگردیسی قوانین مبارزه با پولشویی غرب ۱۱ تیر ۱۴۰۰
مهرداد حاجی زاده فلاح.مدرس علوم بانکی

دگردیسی قوانین مبارزه با پولشویی غرب

در ۷ مه ۲۰۲۰ ، کمیسیون اروپا برنامه عملیاتی را برای سیاست جامع اتحادیه اروپا به منظور پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد. دفتر جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا لیستی از مهمترین نگرانی های ایالات متحده را منتشر کرد که بانک ها و سایر شرکت ها بر اساس قانون جدید ضد تصفیه پول (AML) باید بر آنها تمرکز کنند.

 پولشویی در اروپا تداول یا تطاول؟ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس علوم بانکی دانشگاه

 پولشویی در اروپا تداول یا تطاول؟

  پولشویی نامی است که به مراحلی که برای پنهان کردن منبع درآمد غیرقانونی برداشته شده است، دلالت دارد. مجرمانی که از طریق فعالیت های غیرقانونی پول نقد به دست می آورند نمی توانند کاری با آن پول انجام دهند مگر اینکه بتوانند با عبور از تجارت مشروع، منشا پول غیرقانونی (پول نقد) را پنهان […]

پولشویی ملوث، عرصه هنری ملوس ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی

پولشویی ملوث، عرصه هنری ملوس

آثار هنری مدتهاست که به عنوان روشهای ایده آل برای پولشویی قاچاقچیان در اروپا و امریکا شناخته شده و حتی گاهی اوقات در فضایی رومانتیک نیز مطرح می شوند. اگر بخواهیم موضوع را به صورت منطقی کالبدشکافی کنیم، ملاحظه می شود؛ دنیای هنر غرب معمولاً پذیرای کسانی است که می خواهند به صورت ناشناس نقاشی […]

پولشویی در انگلیس و روشهای مبارزه با آن ۰۱ خرداد ۱۴۰۰
دکتر مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس علوم بانکی دانشگاه

پولشویی در انگلیس و روشهای مبارزه با آن

      دکتر مهرداد حاجی زاده فلاح در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد :  پولشویی زیربنای اصلی بیشتر انواع جرایم سازمان یافته است. و به گروه های مجرم اجازه می دهد تا عملیات خود را ادامه دهند و دارایی های خود را پنهان کنند. اگرچه هیچ ارقام دقیق وجود ندارد، اما یک احتمال واقع […]

نبرد جهانی علیه پولشویی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
دکتر مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس علوم بانکی دانشگاه

نبرد جهانی علیه پولشویی

آیا نبرد جهانی علیه پولشویی یک آزمایش ناموفق است؟     دکتر مهرداد حاجی زاده فلاح   در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد : پولشویی در دنیا به ندرت اتفاق می افتد. به همان اندازه که در دو سال گذشته در تایلند اتفاق افتاد، جایی که پلیس به خانه های یک حلقه مظنون به پولشویی یک […]