سه شنبه, ۸ بهمن , ۱۳۹۸ Tuesday, 28 January , 2020
پولشویی
پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟ 05 نوامبر 2019

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌ دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا پولشویی می‌کند.

انهدام شبکه فیشینگ و پولشویی کشور در شیراز 25 اکتبر 2019
فرمانده انتظامی فارس اعلام کرد

انهدام شبکه فیشینگ و پولشویی کشور در شیراز

فرمانده نیروی انتظامی فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در شیراز خبر داد.

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد 15 اکتبر 2019
از سوی معاون اول رییس جمهور؛

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد. به گزارش اقتصادآنلاین، هیئت وزیران در جلسه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد. براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) مکلف است کارگروه‌های تخصصی...