پنج شنبه, ۳ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 24 September , 2020
پولشویی
تفاوت تلاش برای رفع موانع تولید و واژه «پولشویی» ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تفاوت تلاش برای رفع موانع تولید و واژه «پولشویی»

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به تفاوت اقدام به پولشویی و تلاش برای رفع محدودیت‌ها و موانع تولید، گفت: باید شرایط فشار و محدودیت را از اقدامات ضدتولید جدا دانست. علی‌اکبر کلانتر با بیان اینکه پس از تصویب قوانین مبارزه با پولشویی، شاهدیم برخی صنایع که به دلیل محدودیت‌های قانونی و […]

اموال بازیگران منفعت‌طلبان بورس باید مصادره شود ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

اموال بازیگران منفعت‌طلبان بورس باید مصادره شود

دبیرکل خانه کارگر در بررسی تاثیرات این رفتار اقتصادی مخرب در بازار بورس، گفت: اموال بازیگران منفعت‌طلبان بورس باید مصادره شود؛ جای آنها در زندان است نه در بازار. اموال آنها باید به عنوان مالیات سرمایه‌های بادآوره به خزانه واریز شود. دستگاه‌‌های مختلف در این مورد کوتاهی کرده‌اند. دبیرکل خانه کارگر معتقد است که سفته‌بازی […]

قدمی برای مبارزه با پولشویی ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

قدمی برای مبارزه با پولشویی

اقتصاددان: تاثیر تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سقف پرداخت وجه نقد بر اقتصاد را بررسی کرد. کیمیا نجفی – بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد در سال جاری را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. این درحالی است که در […]

پولشویی به سبک فولادی ۲۵ تیر ۱۳۹۹

پولشویی به سبک فولادی

در اقدامی جدید، معدودی از فروشندگان محصولات فولادی برای پنهان کردن درآمدهای غیرمنطقی خود و فرار مالیاتی با تاسیس صندوق‌های قرض الحسنه‌ محلی پول‌های کلان حاصل از فروش محصولات فولادی را به حساب صندوق واریز می‌کنند تا هم منشا پول‌ها پنهان بماند و مالیات پرداخت نکنند و هم از سود آن به جوانان و افراد […]

آثار احتمالی لیست سیاه ‌FATF‌ بر اقتصاد ایران ۰۳ اسفند ۱۳۹۸

آثار احتمالی لیست سیاه ‌FATF‌ بر اقتصاد ایران

اقتصاددانان می‌گویند تأثیر ‌FATF‌ بر قیمت دلار یا بازارهای مالی در کوتاه‌مدت بیشتر وجهه هیجانی دارد، اما ورود ‌ایران به لیست‌سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند نقل و انتقال پول را حتی با چین و روسیه دچار مشکل ‌کند.

بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی است/ روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش ریسک دارند ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
رییس کل بانک مرکزی؛

بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی است/ روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش ریسک دارند

صبح امروز همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد ریسک بانکها ناشی از ریسک اعتباری است تاکید کرد: شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها مهم است و روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند.

سدّ بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی/ دوره جدیدی از ثبات ارزی رقم می‌خورد ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
تاثیر مصوبه اخیر بر معاملات پنهان بازار ارز

سدّ بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی/ دوره جدیدی از ثبات ارزی رقم می‌خورد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟ ۱۴ آبان ۱۳۹۸

پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌ دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا پولشویی می‌کند.

انهدام شبکه فیشینگ و پولشویی کشور در شیراز ۰۳ آبان ۱۳۹۸
فرمانده انتظامی فارس اعلام کرد

انهدام شبکه فیشینگ و پولشویی کشور در شیراز

فرمانده نیروی انتظامی فارس از دستگیری مدیر و اعضای شبکه فیشینگ و پولشویی گسترده کشوری در شیراز خبر داد.