شنبه, ۸ مهر , ۱۴۰۲ Saturday, 30 September , 2023
پولشویی
گفت‌و‌گو با دکتر محمد رسولی : پولشویی در شاهنامه 18 شهریور 1402

گفت‌و‌گو با دکتر محمد رسولی : پولشویی در شاهنامه

یکی از عناوین مجرمانه در حقوق، پولشویی است. اغلب تصور می کنند این عنوان مربوط به همین دهه های اخیر است و در غرب و بطور مشخص در آمریکا پیدا و ایجاد و این عنوان برایش وضع شده است. اما تحقیق بیشتر نشان می دهد در سده های قبل نیز این عبارت به کار رفته […]

۱۲ دلیل استفاده از طلا برای پولشویی 20 مرداد 1402

۱۲ دلیل استفاده از طلا برای پولشویی

مهرداد حاجی زاده فلاح مشاور ارشد مبارزه با پولشویی عضو شورای سردبیری اقتصاددان در مصاحبه با اقتصاد ۱۰۰ گفت : استفاده از طلا گسترده و مستند است. از زمان های قدیم طلا در فرهنگ های مختلف به عنوان وسیله ای برای مبادله یا پرداخت استفاده می شده است. از لحاظ تاریخی، دولت ها از کالاهای […]

جرم مرموز پولشویی و ایجاد گسل های اقتصادی 15 مرداد 1402

جرم مرموز پولشویی و ایجاد گسل های اقتصادی

مهندس امید کزازی، تحلیلگر مهندسی مالی با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پولشویی، آثار شدید و گسترده ای بر اقتصاد دارد. می تواند اثرات جهانی و محلی را بر مشاغل، اقتصادها و جوامع ایجاد کند. اثرات منفی پولشویی بر اقتصاد بسیار زیاد است. پولشویی به مؤسسات بخش مالی که برای رشد اقتصادی حیاتی هستند، […]

کاشت پول آلوده در بخش کشاورزی هند 27 تیر 1402

کاشت پول آلوده در بخش کشاورزی هند

مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : حسابداران و حسابرسان روز پرمشغله‌ای را برای نهایی کردن حساب‌ها سپری می‌کنند، به طور مشابه، مغزهای هوشمندی کار می کنند تا با استفاده از روشهای رنگارنگ به منظور اجتناب از پرداخت مالیات یا پنهان کردن پول‌های به دست‌آمده استفاده می‌کنند. ابزار […]

مصونیت اقتصاد کشورها از ۵ پیامد پولشویی 23 تیر 1402

مصونیت اقتصاد کشورها از ۵ پیامد پولشویی

مهرداد حاجی زاده فلاح عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :   پولشویی بر مؤسسات در سراسر جهان تأثیر می گذارد. بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، تخمین زده می‌شود که ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، یا ۸۰۰ میلیارد تا […]

۸ آلارم برای پولشویی از طریق املاک و مستغلات 04 تیر 1402
مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی

۸ آلارم برای پولشویی از طریق املاک و مستغلات

مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی و بانکی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پولشویی یک موضوع فراگیر است و مجرمان به طور مداوم روش های جدیدی را برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی خود کشف می کنند. در میان تکنیک های مختلف به کار رفته، پولشویی از طریق املاک […]