یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
مزایای شناسایی مشتری | اقتصاددان
شناسایی مشتری (KYC) در کسب و کارها به زبان ساده 13 تیر 1401
دکتر حمید محمدعظیمی کارشناس سرمایه گذاری و تامین مالی

شناسایی مشتری (KYC) در کسب و کارها به زبان ساده

اگر شناسایی مشتری به درستی، کارآمد و مؤثر انجام شود، به مؤسسات مالی و سایر شرکت‌ها کمک می‌کند تا مجرمان و تراکنش‌ها (فعالیت‌های) آنها را شناسایی، تأیید و گزارش کنند تا کسب‌وکار را از خطر نظارتی، شهرت و انطباق نجات دهند. این فرآیند می تواند برای برخی از مشتریان سنگین و خسته کننده باشد، اما در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضروری است.