جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
الیگارشی روسی | اقتصاددان
محافظت حسابداران از پولشویی در بحبوحه تهاجم روسیه 03 شهریور 1401
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی

محافظت حسابداران از پولشویی در بحبوحه تهاجم روسیه

یکی از مؤلفه‌های کلیدی مبارزه با پولشویی، چیزی است که به عنوان «مشتری خود را بشناسید» شناخته می‌شود، فرآیندی که توسط آن شرکت‌ها هویت مشتریان خود را تأیید می‌کنند و آنها را از نظر رفتار بالقوه کلاهبرداری بررسی می‌کنند. رعایت تحریم ها نیز مستلزم شناخت مشتری است.