ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش ازیک میلیارد تومان در شبکه بانکی ابلاغ شد/ اعمال نظارت موثر بر اصول بانکداری مدرن وتراکنش‌های پولی
ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش ازیک میلیارد تومان در شبکه بانکی ابلاغ شد/ اعمال نظارت موثر بر اصول بانکداری مدرن وتراکنش‌های پولی

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: باهدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیت های شفاف در کشور یکی از اقدامات برزمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی، برای جلو گیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت موثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، برحجم و دلیل و ذینفعان تراکنش‌های پولی در شبکه بانکی است.

ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش ازیک میلیارد تومان در شبکه بانکی ابلاغ شد/ اعمال نظارت موثر بر اصول بانکداری مدرن وتراکنش‌های پولی